平成28年9月常任理事会　議事録


日　時　　平成28年9月16日（金）18時30分〜20時20分
場　所　　愛光学園2階大会議室
出席者　　末光名誉会長、亀井会長以下14名


�T．審議事項

　１．平成27年度事業報告・会計報告について

　　　・資料に基づいて、山一先生より報告があった。

　　　・事業報告の中の、「ゴルフコンペ」は「第64回同窓会ゴルフコンペ（参加
　　　　者：51名　於：北条カントリー倶楽部）とする。

　　　・収支決算書について、収入の部には現在作成中の同窓会名簿の広告代が仮
　　　　受金収入として計上されており、支出の部には名簿作成費が仮払金支出と
　　　　して計上されている。

　　　・各地区への補助金は、平成27年度は従来の規定による支出だが、来年度か
　　　　らは新基準によるものとなる。


　２．会則改訂案について

　　　(1)会則変更の趣旨

　　　　・亀井会長より会則変更の趣旨が説明があった。

　　　　・平成26年総会で会則第14条を改訂したが、それと矛盾する第15条が残った
　　　　　ままだった。また、全体を再度見直すと、整理をした方がよいと思われる
　　　　　項目があり、菊池監事に修正の原案を作ってもらった。

　　　(2)見直し項目

　　　　★以下、亀井会長にて変更箇所とその趣旨について説明があり、出席者の理
　　　　　解を得たが、一部の文言については修正をして理事会へ提出することとな
　　　　　った。

　　　　
　　　　・第3条　正会員

　　　　　　「本学園卒業生、及び在学した者で理事会の承認を得た者」
　　　　　　　　↓
　　　　　　「卒業生及び在学した者で、理事会の承認を得た者」

　　　　　　　○卒業生も理事会での承認とする。
　

　　　　・第4条　支部設置
　　　　　　
　　　　　　「…必要に応じ、理事会の承認を得て支部を置くことができる。」
　　　　　　　　↓
　　　　　　「…常任理事会で審議の上、理事会の承認により、支部を置くことが
　　　　　　　できる」

　　　　　　　○常任理事会で審議を行う。

　　　　・第5条　事業

　　　　　　(2)「会員名簿の発行」
　　　　　　　　　↓
　　　　　　 　「会員データの管理」

　　　　　　　○今後、社会情勢との兼ね合いで、名簿を作成することが困難になる
　　　　　　　　可能性もあり、名簿発行を義務ではなく、発行することもできると
　　　　　　　　いう意味合いに変更する。

　　　　・第6条　役員

　　　　　　「各期幹事　若干名」
　　　　　　　　↓
　　　　　　　（削除）

　　　　　　　○幹事は役員ではないという考えにより削除する。

　　　　・第7条　会長選出

　　　　　　「会長は、総会で正会員中より選挙する。」
　　　　　　　　↓
　　　　　　「会長は、理事会で正会員中より選出し、総会で承認する」という案を
　　　　　　　軸に、再度検討する。

　　　　・第8条　役員の任務

　　　　　　(3)「会長、副会長、常任理事及び理事は、理事会を組織し、重要事項を
　　　　　　　　審議する。」
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　
「会長、副会長、常任理事及び理事は、理事会を組織し、重要事項を
　　　　　　　　審議する。なお、理事会は出席者の過半数で決議する。」

　　　　　　　　○決議要件を追加する。
　　　　　
　　　　　　(4)「会長、副会長、及び常任理事は、常任理事会を組織し、常務に関す
　　　　　　　　る事項について審議する。」
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　
「会長、副会長及び常任理事は、常任理事会を組織し、常務に関する
　　　　　　　　事項について審議、執行する。」

　　　　　　　　○執行業務を追加する。

　　　　　　(5)「監事は、会務を監査する。」
　　　　　　　　　↓　
　　　　　　　 「監事は、会務及び会計を監査する」

　　　　　　　　○監査対象に会務を追加する。

　　　　・第9条　名誉会長及び顧問

　　　　　　(1)「愛光学園学校長は、本会の特別名誉会長とする。」
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　 「愛光学園学校長は、本会の名誉会長とする。」

　　　　　　　　○特別名誉会長→名誉会長
　　　　　　　　
　　　　　　(2)「本会の役員を退いたもののうち、特に本会に功績のあるものは、総
　　　　　　　　会の承認を得て、名誉会長とすることができる。」
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　
「本会の役員を退いたもののうち、特に本会に功績のあるものは、理
　　　　　　　　事会の承認を得て、顧問とすることができる。」

　　　　　　　　○名誉会長→顧問に名称変更。理事会承認により顧問に。

　　　　・第10条　総会

　　　　　　「本会は、必要により総会を開く」
　　　　　　　　↓
　　　　　　「本会は、決算日から３ヶ月以内に定期総会を開く。なお、理事会の招集
　　　　　　　により臨時総会を開くことができる。」

　　　　　　　　○定期、臨時総会を規定する。「なお」以下は不要との意見あり。

　　　　・第11条　総会

　　　　　　「総会においては、会務を報告し、会則変更及び本会の目的達成上必要な
　　　　　　　事項を審議する。本会における決議は、出席正会員の過半数の賛成を以
　　　　　　　てする。
　　　　　　　　↓
　　　　　　「総会において、会務及び会計を報告・承認し、本会の目的達成上必要な
　　　　　　　事項を審議する。総会は、出席正会員の過半数で決議する。」

　　　　　　　　○会計報告を追加し、承認も追加する。

　　　　・第14条　

　　　　　　「会則の改定及び会則に規定のない事項について決定する必要があると
　　　　　　　きは、常任理事会で起案・検討し、書面またはメールによる理事の承
　　　　　　　認を得て決定し、次の総会にて報告するものとする。」
　　　　　　　　↓　
　　　　　　「会則の改訂は、常任理事会で審議し、理事会の承認の上、総会に報告
　　　　　　　するものとする。なお、重要な事項等の決定及びその他、常任理事会
　　　　　　　が必要と認めたときは、理事の過半数の賛成により、書面・メール・
　　　　　　　FAXのいずれかの方法により、理事会決議を行うことができる。」

　　　　　　　　○会則変更に理事会の承認が必要であることを盛り込むとともに、
　　　　　　　　　書面等決議の要件を規定する。
　　　　　　　
　　　　・第15条

　　　　　　「本会則の変更は、総会に諮るものとする。」
　　　　　　　　↓
　　　　　　　（削除）

　　　　　　　　○第14条と矛盾するので、本条は削除する。

　　　　・付則：口座管理者

　　　　　　「この口座を管理する者は、会計　上松　美和が取り扱うものとする。」
　　　　　　　　↓
　　　　　　「当会の資金を管理する者は、校長の了解の上、学校事務から会長が指名
　　　　　　　する。」

　　　　　　　　○担当者が変わる都度、会則変更が必要になるため個人名は削除する。


　３．会費のクレジットカード決済について

　　　(1)ペイジェント（決済代行会社）との契約について

　　　　・当初愛光学園同窓会という任意団体での申込みをしたが、カード会社の審査
　　　　　にパスするのが困難であるため、学校法人愛光学園名で、再申込みをしてい
　　　　　る。

　　　　・ホアン理事長がスペインに長期帰国していたため、学校側の了承は得られた
　　　　　のが9月5日となった。

　　　　・申込みから本番稼働まで、6週間程度を要すため、同窓会だよりでカード決
　　　　　済が可能である旨の周知をするのは、無理である。

　　　(2)クレジットカード決済方法の周知について

　　　　・当初、案内のチラシを作成して同窓会だよりに同封する予定だったが、上記
　　　　　の理由により案内は無理。そこで、予告といった内容に文書を変更して同封
　　　　　する。

　　　　・現在、登録者が2,045人に上る愛光学園同窓会のFacebookで、随時発信。

　　　　・適時、未入金者へのメールを一斉配信する。現在、同窓会では、会員のメー
　　　　　ルアドレスを2,914件把握している。


　４．第12号名簿について

　　　(1)調査結果

　　　　・総数　13,465名　判明数　5,834名　判明率　43.3%

　　　　　　※判明とは、基本的には調査票が回収されたもの。同期生からの情報提供
　　　　　　　等も含む。
　　　　　　
　　　　　　※調査票の返送がない場合は、前回の情報を掲載する。
　　　　　　
　　　　　　※判明数には逝去者を含む。

　　　(2)広告の申込み状況
　　　　(A)名刺サイズ　　　 モノクロ　　　1万円　　54件
　　　　(B)A4版1/4サイズ　　モノクロ　　　3万円　　11件
　　　　(C)A4版1/2サイズ　　モノクロ　　　6万円　　14件
　　　　(D)A4版全頁サイズ　 モノクロ　　 10万円　　11件
　　　　(E)A4版全頁サイズ　 カラー 20万円　　 2件
　　　　　　　　合計　　　　　　92件　　321万円

　　　　・6万円以上の協力者には、名簿を1冊進呈する。ただし、会員以外の企業等に
　　　　　は進呈しない。

　　　(3)掲載内容特記事項

・校歌の歌詞は、現行の「学舎に立つ若人達の」の隣に「（頬赤らめし男の子
　　　　　々達の）」を併記し、「※平成28年度歌詞変更」と注釈を入れた。

・同窓会役員の一覧を掲載した。その原稿を確認する過程で、役員の見直しが
　　　　　できた。

・理事長挨拶、校長挨拶、同窓会長挨拶を掲載する予定だったが、理事長がス
　　　　　ペインに長期帰国のため依頼できず、校長と同窓会長の挨拶だけというのも
　　　　　失礼なので、いずれも中止した。
　
　　　(4)その他

　　　　・名簿本体の制作費（印刷、製本）は、当初は税別620万円の見積もりだった
　　　　　が、見込みより頁数が減ったため、税別600万円となった。


　５．9月24日全理事会について

　　　(1)出席予定

　　　　・関東　25期　島田さん
　　　　・関西　12期　宮内さん
　　　　・京滋　 1期　山本さん
　　　　・九州　29期　石井さん

　　　(2)次第

　　　　・次第の６．その他に「c.同窓会だよりについて」を追加し、報告する。


　６．同窓会だよりについて

　　　(1)進捗状況

　　　　・最終校正が出来上がった。来週校了となり、9月末に発送、10月1日頃の到
　　　　　着となる予定。

　　　(2)費用

　　　　・印刷費、封入・発送作業費、封筒代、郵送費で合計、税込130万円ほど。

　　　(3)その他
　　　　・広報担当より、インテルノス冬号の執筆者について確認。9期矢野氏。


　７．10月22日総会について　

　　　(1)日時・場所

　　　　・平成28年10月22日（土）　午後5時30分より

　　　　・今年は例年より開始を30分早めた。総会が各地区の報告を入れると30分で
　　　　　は収まらないため。

　　　(2)準備

　　　　・講演者の岩谷氏がプロジェクタが必要かどうか確認し、必要なら用意する。


　８．来年（平成29年）の総会について

　　　(1)日時・会場

　　　　・全日空ホテルを10/21、11/11で、国際ホテル松山で10/28を仮押さえしてい
　　　　　る。

　　　　・来年は創立65周年ではあるが、特に総会で式典などを予定はしていない。

　　　　・検討の結果、10/28　国際ホテル松山を正式予約することとした。


　９．その他

　　　(1)現役生へのアピール

　　　　・10月18日に亀井会長が、高�V生に同窓会活動についての説明を行う。

　　　(2)部活援助

　　　　・弓道部が全国大会に出場したが、65,200円の補助が必要だった。父母の会
　　　　　からの補助の上限が60,000円だったため、残りの5,200円を同窓会から拠出
　　　　　した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上